規制当局が暗号通貨取引を管理しようとする試みは、必ずしも効果的であるとは限りません。マネーロンダリングとの闘いに関する第5回EC指令（5AMLD）の発効後も状況は変わっていません。アナリスト会社のペックシールドの報告によると、過去2四半期にわたって、疑わしいアドレスから147,000BTC（13億ドル）を受け取りました。これらの資金を受け入れる上位10の暗号取引所には、Huobi、Binance、OKEx、ZB、Gate.io、Bitmex、Luno、Huobtc、Bithumb、およびCoinbaseが含まれていました。この調査によると、上位3つの取引プラットフォームが全体の60％以上（88,200 BTC）を占めています。
刑事取引
4月初旬、FBIは、暗号通貨を使用したマネーロンダリングでロシアのラッパーを逮捕しました。マキシムボイコの調査は、彼がInstagramアカウントに紙幣の束とともに投稿した写真から始まりました。調査局のエージェントは、彼のiCloudアカウントを分析し、最も恥ずべき暗号通貨取引所の1つであるBTC-e *のアカウントとの関係を特定しました。さらに、このようなツールとして使用してChainalysisとCipherTraceを、それを具体的に2017年以来、ラッパーによって作られたcryptocurrency取引を検討することが可能でした。
*ロシアの暗号通貨取引所BTC-eは、Gox山取引所から盗まれたマネーロンダリングに関与したため、2017年7月に存在しなくなりました。..。同年秋、新WEXブランドで営業を再開したが、しばらくして再び閉店した。 Mt.Gox、BTC-e、WEXのユーザーは、まだ資金を取り戻そうとしています。
「ダーティ」な暗号通貨取引のほとんどは、暗号通貨交換を通じて資金を引き出そうとしない限り無視されます。取引プラットフォームはそのような取引を妨害する可能性があり、このために、資金の出所を特定し、犯罪活動との交差点をチェックすることを可能にする新しいツールを導入しています。Cryptocurrency
為替Huobiはと呼ばれる独自のプログラム使用スターアトラスを、疑わしいアカウントの自動ブロックを担当します。CipherTraceと同様に、ユーザーのウォレットがブラックリストに登録されているか、テロ関連か、不正かなどを確認します。収集された情報は、Huobiがマネーロンダリングの調査や規制遵守に利用できるようにします。別の取引所であるEXMOは、すでにCipherTraceと協力しており、予測機能が追加されたトランザクションのリアルタイムリスク評価機能を開始しました。
あなたの顧客（KYC）とアンチマネーローンダリング（AML）を知る
KYCおよびAML手順への準拠は、透過的な暗号通貨交換の2つの重要な原則です。当初、コミュニティはこれらの条件について曖昧でしたが、最終的には、多くの人がその有効性と直接的な必要性を認識していました。暗号通貨のAMLルール（5AMLDを含む）が世界中で実装されているため、多くの犯罪者が暗号通貨を取引所に転送してさらに交換することがより困難になっています。
AAXのCEOであるTorChanによると、課題は、違法な活動に従事したり、リスクの高い管轄区域に居住したりする可能性のある侵入者から市場を安全に保つことです。
難しいのは、個人が制裁の対象となる可能性があるが、ウォレットアドレスはそうではない可能性があることです。したがって、IDドキュメントの取得に加えて、取引所などのすべての仮想資産サービスプロバイダー（VASP）は、トランザクションでウォレットアドレスに関連付けられた顧客データを送受信する必要があります。
2019年には、AAXは、と提携しRefinitiv検出など実績のある法医学ソリューション使用してサイバー犯罪を調査するために、検証、顧客履歴や楕円に楕円Navigatorを。AAXは、サイバーセキュリティの世界的リーダーであるKrollのソリューションも統合し、FBI、MI6、Interpolなどの金融機関や諜報機関と協力しています。
暗号通貨取引所は、さまざまな法域で活動を継続できるソリューションを積極的に探しています。規制の不確実性に直面して、法律が通過するのを待たずに、透明性に注意を払い、マネーロンダリングと戦わなければなりません。これは正しいことであり、サービスの顧客が不完全な規制の人質になっているEpaymentsのような状況を回避する唯一の方法のようです。
そのため、AAX、Huobi、およびその他の取引所は、ユーザーとそのトランザクションを分析および検証するための新しいツールを導入しています。うまくいけば、コミュニティと世界中の規制当局の両方からの疑わしい取引への注目の高まりに正しく対応でき、さまざまな国の法を遵守する市民が苦しむ「魔女狩り」に変わることはありません。