ご存知のように、ビットコインは完全に匿名のシステムではありません。これは、すべてのトランザクションが最初から最後まで保存および追跡される場所です。したがって、本当にお金を隠すために、特別なアノニマイザーまたはミキサーが使用されます。それらは同じアドレスで入ってくるトランザクションを混合するので、出力は特定のコインがどこから来たのかを示しません。
ビットコインフォグは、主要なミキサーの1つです。彼は10年間働いた。それでも、結局、サービスの管理者とされる人物が 特定され、拘束されました。
この話は、オンラインで匿名を維持することがいかに難しいかを示しています。そして、この場合の匿名化の方法は特に示唆的です。
申し立てられた管理者は、ロシアとスウェーデンの市民であるローマン・スターリング（32歳）でした。何が彼を手放したのですか？10年前の私たち自身のデジタル取引の痕跡 。
ローマンは2021年4月27日にロサンゼルスで拘留されました。裁判所の文書によると、彼はビットコインフォグを実行したとされる10年間で120万ビットコイン以上（支払い時に3億3600万ドル相当）を洗濯したとして非難されています。
サービス手数料は2〜2.5％でした。この数字に基づいて、当局が「マネーロンダリング」と呼ぶものからスターリングが得たとされる利益が決定されます。このサービスの約7,800万件のトランザクションは、違法薬物や武器などの販売のためのダークネットサービスから発生しました。
ローマの「悪意」を証明するために、2019年に米国内国歳入庁のエージェントは、ビットコインをサービスに送信しました。これは、エクスタシーの販売による収益であると以前に管理者に通知したものです。しかし、ビットコインフォグでの取引はとにかく成功しました。これがその証拠です。
合計で、IRSの見積もりによると、スターリングは約800万ドルを稼いだと言われています。これはまだ古いビットコインレートです。
スターリングがホスティングビットコインフォグの登録に使用した2011年の暗号取引は、管理者を理解するのに役立ちました。「これは、適切なツールを使用する調査員が暗号通貨の透明性を使用して不正な資金の流れを追跡する方法の別の例です」 と述べています。ブロックチェーン分析会社Chainalysisの共同創設者であるJonathanLevin氏。
刑事事件の資料は、彼がどのように匿名化されたかを物語っています。それは彼が2011年の終わりにサイトを立ち上げ、BitcoinTalkフォーラムで仮名Akemashite Omedetou（日本語で「明けましておめでとう」）の下でサイトを宣伝したという事実から始まりました。
スターリングは、ユーザーを保護したのと同じブロックチェーン分析を通じて追跡されました。 2011年に、彼は現在は機能していないデジタル通貨LibertyReserveを使用してビットコインフォグサーバーをホストするために支払いました。ビットコインブロックチェーンは、リバティリザーブの購入のためにこれらのトランザクションを保存しました。最初に、彼は以前に知られている暗号通貨取引所である山でビットコインとユーロを交換しました。 Goxは、これらのビットコインをいくつかのアドレスに転送し、最後に別の外貨両替でLiberty Reserveコインと交換しました。これは、ビットコインフォグドメインの作成に使用されていました。
この一連の取引全体に基づいて、IRSは山の口座を特定しました。 Goxには、Sterlingの自宅の住所と電話番号、さらにはGoogleアカウントが含まれています。これには、ビットコイン取引を非表示にする方法が記載されたロシア語のGoogleドライブドキュメントが含まれています。この文書は、スターリングがリバティーリザーブコインを購入するために取った手順を正確に説明しています。
これは匿名化の話です。ビットコインはかつては匿名の暗号通貨と見なされていましたが、現在では、調査員の主要なツールであるシステムの開始以来、すべての履歴トランザクションを備えたビットコインブロックチェーンです。 10年前と現在のすべてのアクションが完全に表示されます。
興味深いことに、ビットコインフォグはhttp://foggedd3mc4dr2o2.onionで引き続き機能しました 容疑者の逮捕後。
