ハイテク詐欺師

パート1



はじめに

現代の世界では、ハイテクは、自分自身や他の人のために役立つ何かを達成したい人々だけでなく、私たちの環境をより快適で調和のとれたものにしたい人々だけでなく、故意に破壊に従事して人々を不幸にしている人々によっても習得されています。この記事では、犯罪とハイテク、貪欲と愚かさの交差点での実話について説明します。多くの起業家にとって、この話は有用で重要なものになる可能性があります。提供された情報が、増え続けるテクノロジーの世界で多くの人が詐欺師や詐欺師の犠牲にならないようにするのに役立つことを願っています。

白鳥、ガン、パイク

通常、自分のビジネスに従事する創設者のチームでは、さまざまな世界観、会社または会社のグループの管理の問題、そして時には単に通常の貪欲、愚かさ、嫉妬のために紛争が発生することがよくあります。そして、矛盾が限界に達すると、当事者の1人が犯罪の道を歩み始めます。普及している技術進歩の我が国のデジタル化の進展の傾向、特に次のような紙媒体の広範な拒絶を考慮に入れる：アパートの所有権の証明書または可動および不動の財産に関する他の実際の文書。そして、他のタイトルの文書と同じように、この環境では犯罪要素が出現しています。



1つの通常のロシアの保有物には3人の創設者がいました-Lebed、RakおよびShchuka。そのうちの1人-Lebedが生産とロジスティクスを管理し、他の2人の創設者-CancerとPikeは、いつものように、仲間の積極的で専門的な行動の受動的な観察者でした。パンデミックは、このチームに追加のリスクをもたらしました。流動性の欠如、税務当局の問題、すでに開始されたビジネスプロセスに対する厳格な要件により、以前はくすぶっていた紛争が拡大し、羨望、貪欲、愚かさ。

詐欺師の電撃戦

パートナー間の常識と法的論理の枠組みの中で紛争が解決できなくなったとき、ラックとシュチュカは紛争状況を扱う法律事務所に目を向けました。残念ながら、ロシア連邦の法律や紙幣のビジネスルールを無視する法的環境にある企業が存在することを考えると、詐欺弁護士はラックとシュチュカに次の内容の「詐欺師のロードマップ」を推奨しました 。

• Lebedがホールディングのすべてのビジネスプロセスのゼネラルディレクターおよびオーガナイザーであったことを考慮して、詐欺的な弁護士は彼を彼のポストから削除することを申し出ました。
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2-

治安部隊が利用できる運用監視機器に加えて、自社でハイテク詐欺を追跡する方法など、いくつかのシナリオがあります。パートナー間で合意がなく、数億ルーブル相当の共同取得資産が危機に瀕している場合、この場合、法人の統一国家登録簿を抽出することにより、共謀者のステップを効果的に制御できます。ちなみに、同じ高度な技術のおかげで、この手順は現在、企業のすべての株主にとって完全に無料であり、個人の電子アカウントでNalog.ruWebサイトでオンラインで確認できます。



ゼネラルディレクターが、企業の法人の統一州登録簿からの抜粋で、気取らない名前の新しいディレクターを見つけた場合：Ivanov、Petrov、Lipa、最初のアクションは次のようになります。

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風がどこから吹いているのか、誰が風に関係しているのかを理解したら、いくつかの簡単な手順を実行することをお勧めします。状況を止めるために、これらの行動は互いに並行して実行されるべきであることが望ましい。



侵入者の乗っ取りが発生した場合のCEOのロードマップ：

• 発生したイベントに関する声明を記入する必要があります。企業の法人の統一州登録簿からの抜粋に招待されていない取締役の形で「ヴァリャーグ」が登場し、企業と協力しているすべての銀行に次のことを通知する必要があります。それ。
• 万が一の場合に備えて、ゼネラルディレクターのすべてのEDSをリセットして、さらに運用を再開する必要があります。詐欺師はそもそも流動資産を取得するためにすべてのテクノロジーを使用するため、後でこれを行う必要がある理由がわかります。
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• これは非常に費用がかかり、逆効果の手段であるため、政府機関のトップで「決定」を探す価値はありません。山は約束します、彼らは何もしません。彼らが現場で言うように、すべてのケースはすぐに開示されます。

ほとんどの場合、状況は、しっかりした男性を持つ詐欺的な弁護士がすでにあなたの本社に来ているような方法で発展します。同時に、困惑したチームを結成すると、彼らはあなたに偽の議定書を読みます。それによれば、偽造文書で連邦税務署を通じてすでに合法化された新しい局長が総局長に代わります。落ち着きを失わないでください、正しくそして法的に有能に振る舞ってください、なぜならこの瞬間から請求書が請求されるからです-誰がより多くの間違いと法的な間違いをするでしょう...

パート3



疑念の苦しみ

専門の弁護士のアドバイスに耳を傾けた後、レベド事務局長は、襲撃者の発作に対するロードマップを実行することを決定し、運用上の行動を開始しました。結局のところ、彼のいわゆる「パートナー」は、Lebedによって特定されたイベントに関する株主総会の議事録を作成するために公証人に来ることを拒否しました。キャンサーとパイクの各株主は、公証人事務所からのレベドの呼びかけに応えて、不可抗力についての彼自身の「本当の」物語を思いついた。そして、なぜ、決められた時間に、彼らのそれぞれが公証人の会合に来ることができないでしょう、そこで、まだ奇跡を信じている白鳥は彼らを無駄に待っていました。最後の瞬間まで、総局長は、彼の同僚がホールディングのダミーディレクターとの詐欺の主催者および参加者ではないという希望を大事にしていました。結局のところ、ホールディングのCEOが、共同作業の10年半を彼の記憶から消すことは容易ではありませんでした。無罪の推定に対する彼の誠実な信念は、彼がこの状況で最後の「i」をそれほど速く置くことを可能にしませんでした。

予防策

Lebedが最初に行ったのは、パートナー銀行の最寄りの支店を訪問することでした。そこでは、彼のホールディングがサービスを受け、彼の企業を襲撃する試みについて銀行セキュリティサービスに声明を書きました。彼は当時知っていたことを詳細に説明し、EDSを使用して彼に代わって行われた銀行によるすべての支払いの管理を強化するように依頼しました。結局のところ、会社には通常、複数の銀行運営者がいて、支払いを効率化するためのEDSを備えたフラッシュドライブは、ホールディングの経理部門の財務ブロックに配置されています。そして、これらの重要な場所で、詐欺師が彼らの活動に使用できる最初のポイントが見つかるかもしれません。



次に、Lebedは、フラッシュドライブに特別な暗号化コードの形式で配置された彼の名前でその時点で発行されたすべてのEDSを迅速に監査し、このEDSのリストを彼の個人の電子アカウントのデータと比較することにしました。目に見えるEDSと終了したEDS、および現在のEDSと新しく発行されたEDSがありました。突然、彼の視線は彼に発行された「新鮮な」EDSにかかったが、金融取引やその他の取引ではまだ使用されていなかった。さらに、このEDSは、メディアからの大雑把な情報から判断して、スキャンダラスな認定センターによって発行されたもので、「REGRESS」と呼びましょう。汗が吹き抜け、憤慨の強力な爆発が即座にロシアの魂から特定の感嘆の形で爆発しました...まあ、あなたは考えを理解します！



事務局長のロードマップの次の項目は、連邦税務局の検査官であり、理解できない理由でホールディングの法人の統一国家登録簿に入力された情報の不正確さについての声明があります。 Lebedは連邦税務署の検査官に申請書を提出するために来ました。そこでは、法人の窓口で、声明を流暢に読んだ礼儀正しく気配りのある女性がLebedに調査のためにIFTS内の事務所に行くように勧めました。そこでLebedは、当番で同様の事件を扱っている捜査官に会いました。議定書に従って総局長に質問し、彼の誠実な考えを記録し、ライバルが企業から捨てたい人の立場に入ったと、彼は秘密裏に言った：-あなたの同僚はあなたのためにカートを書いた、私は言うことができるあなたはそれ以上何もありません。 Lebedの頭のこれらの瞬間に、すべてが最終的に一緒になりました、それは死を遅らせるようなものです、なぜなら彼の分け前を含む莫大な量が危機に瀕しているからです...



弁護士と相談した後、レベドは警察に声明を書き、そこで彼は事実についての彼の見解を述べ、ホールディングの襲撃者の乗っ取りの潜在的な参加者と主催者を示した。すべてのデータは、その時点で既存のドキュメントによって構造化され、サポートされていました。侵入者の痕跡を隠すための、すべての会議参加者の偽の署名を含むプロトコル、企業の違法な憲章、これに基づいて、ディレクターは却下する権利を持っていますゼネラルディレクター、つまりLebed、新しいディレクターとの法人の統一国家登録簿からの抜粋、IFTSおよび銀行への申請書のコピー。これは刑事事件番号を開くときに非常に重要です...十分な証拠と潜在的な損失の大きさがなければ、上記の無法性があっても、起業家の厳しい日常生活である場合でも、事件は開かれない可能性があります。



刑事事件の執行と並行して、弁護士は、ホールディングの事務局長に代わって文書のパッケージを迅速に作成し、仲裁裁判所に提出しました。仲裁の目的は、裁判所の決定に基づいてのみ取り消すことができる、保有する法人の統一国家登録簿への不正確な記入を取り下げることです。ちなみに、このステップ（裁判所および法執行機関への文書の提出）は、数週間後、連邦税務署からホールディングのゼネラルディレクターであるLebedに宛てた手紙で示されました。連邦税務署の査察官への訴えは、しばらくの間、ホールディング周辺の状況を凍結させたが、収税吏は、企業紛争に関与することは禁じられていると言葉で述べた。ちなみに、連邦税務署の検査官によって認証されたホールディングの偽造文書のコピー、すなわち、総会の議事録とホールディングの新しい憲章、IFTSは与えることを拒否しました、述べて、これらの文書は、法執行機関の決定によって、または裁判所の決定に基づいてのみ発行されること。それにもかかわらず、連邦税務局の検査官は、レベド事務局長の手にあるホールディングの要求された文書の通常のコピーを発行しました。

詐欺師は眠らない

同じ頃、秘書弁護士が、ホールディングが所属する連邦税務署に到着し、ホールディングの新しい架空の取締役からの弁護士の権限で、ホールディングの憲章のコピーを受け取りました。新版、連邦税務署のマークが付いた総会の議事録、およびTIN証明書とOGRNのコピー。実際、詐欺的な弁護士とその共犯者、その時点での株主は、詐欺師のロードマップ、銀行口座を操作するための文書、ホールディングの動産と不動の財産、将軍との偽の合法的なフラッシュドライブなど、すべてを手にしています。ディレクターのEDS、おそらくインスピレーションはありませんでした...

専門家が調査を主導

法執行機関に提供された請求書に基づいて、州の調査機関はそれほど迅速ではありませんが、機能し始めました。データベースの運用情報に基づいて、侵入者の乗っ取りの最初の参加者、そしてもちろん新しいディレクターが特定されました。 IlfとPetrov-Poundによって書かれた素晴らしい小説「TheGoldenCalf」に敬意を表して、条件付きでそれを呼びましょう。私たちのポンドは、法人の統一州登録簿からの抜粋に、登録場所と携帯電話を備えた明確なマークを残しましたが、正しいものを備えているという事実ではありません。彼を最初の尋問に連れて行くのは今や技術と高度な技術の問題でした。市内のGLONASSナビゲーションとインテリジェントビデオ監視システムが彼らの仕事をしたことを私たちが理解しているように、そして朝7時に賃貸アパートの入り口で、パウンド氏は捜査官に質問するために受け取られ、護衛されました。



最初の尋問から、どの株主がポンドをホールディングに採用したか、そしてどの法律事務所が取締役の交代のためのプロセスのサポートと文書の起草に関与していたかが明らかになりました。そして、1時間半の尋問の後、プロセス全体に同行した主任弁護士が息を切らして捜査官の事務所に駆けつけた。彼は、彼の病棟であるポンドが拘留されたために、彼らはある種の裁判を解散し、このポンドが証人として参加すべきであると主張した。捜査官が合理的に述べたもの：-あなたの病棟がそのようなプロセスに参加している場合、これはさらに良いことであり、再発はロシア連邦の刑法でより価値があります。その後、弁護士は、この場合3日後に尋問のために召喚状を発行されました。過度に興奮した弁護士はどういうわけかぐったりして、捜査官の椅子で静かになりました...

パート4



弦がねじれない時間...

調査によって特定されたホールディングのレイダーテイクオーバーの参加者の大多数に電話した後、起こっていることの本質を理解するのに十分な事実と出来事が明らかになりました。犯罪パズルは次のように形になり始めました。株主総会での適格過半数の問題を解決するために、詐欺的な弁護士と株主であるラックとシュチュカは、株主総会の議事録にすべての署名を偽造しました。これらのプロトコルから、攻撃者は最初に憲章とホールディングの許可された活動の種類を修正する提案を導入し、承認した。そして、その後のプロトコルは、拡張された権限を持つ追加のディレクターポンドを導入しました。すべての行動は急いで行われ、ロシア連邦民法典とロシア連邦刑法を犯罪の要素とともに振り返ることなく行われたため、捜査官は細心の注意を払って次のことを明らかにしました。

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-Lebed Holdingの総局長の偽造市民パスポートが使用され、パスポートのフォーム自体、個人の写真と署名、パスポート事務所の長の署名と印鑑、いくつかのセキュリティ要素が改ざんされました。この重要な文書。



-詐欺師がLebedのEDSを受け取ったとき、古いモデルの総局長の偽の保険証書も使用されました。



-EDSを発行するためのサービスを提供するために、Lebedの偽の署名を伴う偽の合意も使用され、モスクワ市ではなく、タタールスタンのどこかで使用されました。

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さらなる措置は次のとおりでした。デジタル署名「REGRESS」を発行するためにセンターの所長に尋問する必要がありました。彼は捜査官の呼び出しの後、突然泥の中に入り、しばらく郊外のどこかに隠れていました。それにもかかわらず、調査委員会の人々がEDSセンターに来たとき、彼らは、生命の兆候がなく、喧騒の中でフォルダーが逆さまになっている3 x6メートルのオフィスを見ました。さらに、「REGRESS」センターは、このオフィスの企業賃貸人に、この部屋を借りる6か月分に相当する金額を支払う義務があります。



株主のラックとシュチュカは、彼らが健康な人々に囲まれることを許さない病気にかかっていることを知らせて、捜査官の召喚状に現れなかった。正式な規制に関連して、未解決の事件の増加を倍増させず、統計を台無しにしないために、調査のための30日と調査行動の延長のための10日-襲撃者の発作に関する刑事事件は拒否されました（現実） 。



それにもかかわらず、調査ファイルの資料は、仲裁裁判所の重要な議論としてそれを提示するのに十分でした。実際、現在、そのような場合、プロセスを進めるためには、文書化された事実のいわゆる臨界量を収集する必要があります。



仲裁裁判所の裁判官は、提供された資料を1つの「しかし」、つまり、参加者のすべての署名が改ざんされ、IFTSが引き渡す義務を負った会議のほんの数分で、事件ファイルが欠落していたことを高く評価しました。裁判所の決定または法執行機関の要請によってのみ..。裁判所はそのような決定を下すことができません。なぜなら、そのようなステップには最低限必要なものです。署名の改ざんに関する認定組織の手書きの検査の結論であり、一部の株主は病気になりすましてゴムを引っ張っています。しかし、そのような状況では、オプションがあり、裁判所に要請した弁護士は、入手可能なコピーに基づいて、プロセスの参加者の1人のLebed事務局長の人の予備的な手書き検査を実施する許可を得ました。ケースファイルの議事録。



2週間後、仲裁事件の法的側面に関する手書きの審査と新しい調査資料の結果により、局長によるプロセスが法廷で勝訴されました。仲裁裁判所の判決は、1か月後に発効しました。情報の不正確さについての文言を伴う裁判所の決定による新しい取締役ポンドと彼の権限に関する記録は、ホールディングの一部で法人の統一国家登録から削除され、偽造に基づいて登録された新しい憲章書類はキャンセルされました。



2か月後、このタイプを扱う部門の管轄によると、ホールディングの襲撃者による押収の事実に関する刑事事件は、関連する弁護士の声明に基づいて検察庁に繰り返し上訴した後、さらなる調査のために返還されました詐欺の..。



2021年5月27日